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同道德募化工:2016年度孤立董事述职报告

发布时间:2019-01-07 14:19来源:[db:来源] 点击次数:

同道德募化工:2016年度孤立董事述职报告

 

  原题目:同道德募化工:2016年度孤立董事述职报告

  地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 己己己干为地脊正西同道德募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,严峻 依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事的指点意见》、《关于增强大社 会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、深圳证券买进卖所《中小企业板上市公司规 范运干带》、公司《章程》和公司《孤立董事工干制度》等拥关于法度、法规及 规范性文件的规则和要寻求,僵持本身的孤立性,诚信、勤政勉、尽责、忠实地实行 天职,主动参加以公司办和决策活触动,详细审议各项议案,对相干事项发表发出产孤立 意见,充分发挥动孤立董事的专家干用和监督本能机能,较好地维养护了公司所有益更加以 及所拥有股东方特佩是世界杯东方的合法权利,对公司规范、摆荡、强大健地展开宗到了 主动的干用。即兴将己己己2016年度履职情景信皓报告请示如次: 壹、列席会情景 2016年度己己己任期内公司召开董事会会5次,公司2016年度董事会的招集儿子 召开适宜法定以次,严重经纪决策事项和其他严重事项均实行了相干以次,合法 拥有效,2016年度己己己对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没拥有拥有提出产异 议。 1、列席董事会会的情景如次: 2016年度应参加以 亲己列席的次 付托列席的次 能否就续两次不 列席次数 董事会次数 数 数 亲己列席会 5 5 0 0 否 2、列席股东方父亲会情景 2016年,己己己亲己列席了公司2015年年度股东方父亲会,详细审阅了需提提交股东方 父亲会审议的议案,对需寻求发表发出产意见的议案均干出产了意见。 二、发表发出产孤立意见情景 (壹)在公司第五届董事会第二什壹次会上,对相干议案的孤立意见发 表如次: 1、对公司控股股东方及其他相干方占用公司资产及对外面担保情景的专项说皓 和孤立意见: 根据《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的 畅通牒》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》(证 监发〔2005〕120号)的拥关于规则,对公司2015年度控股股东方及其他相干方占用 公司资产及对外面担保情景终止了详细核对,发表发出产孤立意见如次: 1)报告期内,公司没拥有拥有突发违规对外面担保情景,也不存放在先前年度突发并累 计到2015年12月31日的违规对外面担保情景; 2)报告期内,公司与相干方的累计和当期资产往还到属正日的资产往还到,不存放 在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景。 2、关于对公司2015年度盈利分派预案的孤立意见: 2015年度盈利分派预案如次:公司拟以2015年12月31日尽股本391,512,600 股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红1.00元(含税),算计派发皓金 39,151,260.00元,其他不分派盈利结转下年。 我们认为,公司2015年度盈利分派预案是根据公司还愿情景创制的,适宜中 国证监会颁布匹的《上市公司接管带第3号-上市公司即兴金分红》、《公司章程》、 《公司股东方报还规划》中拥关于盈利分派政策的规则,适宜公司以后的还愿情景, 有益于公司持续摆荡展开。我们赞同公司2015年度盈利分派预案提提交公司2015 年度股东方父亲会审议。 3、关于续聘2016年度财政审计机构的孤立意见: 经核对,我们认为致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)在终止各专项审计和 财政报表审计经过中,却以遵循孤立、客不清雅、公平的事业绳墨,出产具的报告却以 客不清雅、真实地反应公司的还愿情景、财政情景和经纪效实,赞同公司续聘致同会 计师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年度的审计机构。 4、关于2015年度外面部把持己我评价报告的孤立意见: 根据中国证监会关于《地下发行证券的公司信息说出编报规则第21号——年 度外面部把持评价报告的普畅通规则》和《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范 运干带》等的规则,经核对,我们认为,公司已确立了较为完备的外面部把持制 度体系并能违反掉落拥有效实行。公司外面部把持的己我评价报告真实、客不清雅地反应了公 司外面部把持制度的确立及运转情景。 5、关于公司向参股儿分店蒙古国伊里零数.突勒希拥有限责公司供借款的 孤立意见: 1)2016年3月26日,公司召开第五届董事会第二什壹次会对此借款事项进 行了审议,并对此借款事项予以确认。 2)鉴于公司资产充分,在不影响公司正日消费经纪的情景下,公司向参股儿分店供此 笔借款,僚佐其正日消费并大力开辟产品市场,臻产臻效,有益于公司业绩的提升,且其到 期出产借借款的风险在公司却控范畴之内,不存放在伤害公司及股东方利更加的境地。 6、关于公司董事会换届推选的孤立意见: 1)公司董事会赞同提名张云升先生、邬庆文先生、世界杯先生、郑俊卿先生、 樊尚斌先生、张烘先生为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名李玉敏先生、 张晓东方先生、张建华女男为公司第六届董事会孤立董事候选人,本次提名是在充 分了松被提名人的教养育背景、职称、工干阅历、社会兼差等情景后干出产的,不发 即兴被提名人拥有《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券买进卖所中小企业 板上市公司规范运干带》第3.2.3条规则的不得担负公司董事的境地。 我们认为,被提名人具拥有担负本公司匪孤立董事、孤立董事的阅世,适宜《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、 《公司章程》等拥关于规则。 2)公司董事会提名第六届董事会匪孤立董事候选人、孤立董事候选人的以次 适宜《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运 干带》、《公司章程》等拥关于规则。我们对公司董事会提名的第六届董事会匪 孤立董事候选人、孤立董事候选人人选体即兴赞同,并赞同将上述第六届董事会匪 孤立董事候选人、孤立董事候选人提请公司2015年度股东方父亲会终止推选。 (二)在公司第六届董事会第壹次会审议关于聘用公司高管的拥关于事项, 发表发出产孤立意见如次: 经复核,邬庆文先生、邬敦伟先生、白建皓先生、张烘先生、金富春天先生不 存放在《公司法》、《公司章程》等规则的不得担负公司初级办人员的境地,不 受度过中国证监会、深圳证券买进卖所及其他相干机关的惩戒;其供职阅历、专业能 力和事业工丈夫却以胜于任所聘岗位的要寻求。公司董事会聘用以次及表决结实适宜相 关法度、法规及《公司章程》的拥关于规则。 我们赞同公司董事会聘用上述人员为公司初级办人员。 (叁)在公司第六届董事会第叁次会上,关于控股股东方及其他相干方占 用公司资产和公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意见发表发出产如次: 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与相干方资产往还到 及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外面担保行为的畅通牒》的规则,我们干为地脊正西同道德募化工股份拥有限公司的孤立董 事,本着实事寻求是的绳墨,对公司的相干方占用资产和对外面担保情景终止了详细 了松和核对,即兴对相干情景说皓如次: 1、报告期内,公司与相干方的累计和当期资产往还到属正日的资产往还到,不 存放在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景。 2、报告期内,不存放在为控股股东方及其相干方、任何合法人单位或团弄体供 担保的情景,也不突发其他对外面担保事项,也不存放在累计担保情景。 3、孤立意见: 我们认为:公司却以详细贯彻实行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号 文件等规则,报告期内没拥有拥有突换文件规则的违规对外面担保情景,也不存放在先前年 度突发并累计到2016年6月30日的违规对外面担保情景;公司与相干方的累计和当 期资产往还到属正日的经纪性资产往还到,公司控股股东方及其他相干方不存放在违规占 用公司资产的情景。 叁、对公司终止即兴场考查的情景 2016年,摒除参加以董事会会外面,己己己对公司经纪情景、办和外面部把持等制 度的完备及实行述况、董事会决定实行述况、财政办、相干买进卖等终止了即兴场 的考查和了松,对董事、高管履职情景,信息说出情景等终止了监督和核对,积 极拥有效地实行了孤立董事的天职,详细地维养护了公司和广阔社会帮群股股东方的利 更加。 同时,己己己经度过电话和邮件与公司董事、董事会秘书、财政担负人及其他相 关工干人员僵持日日联绕,时辰关怀外面部环境及市场变募化对公司的影响,关怀传 媒、网绕拥关于公司的相干报道,即时知悉公司各严重事项的半途而废情景,催促公司 增强大规范运干,实在维养护中小投资者利更加。 四、维养护投资者合法权利方面所做的工干 1、勤政勉履职,客不清雅发表发出产意见 干为公司孤立董事,己己己严峻依照拥关于法度法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规则实行天职,限期参加以公司的董事会会,详细审阅各项议案, 客不清雅发表发出产己己己的意见和不雅概念,并使用己己己的专业知做出产孤立、公整顿地判佩,切 实维养护世界杯东方的利更加。 2、监督公司信息说出 对公司信息说出情景终止拥有效的监督和核对,确保公司严峻依照《上市公司 信息说出办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等相干规则完备公司信 息说出办制度并拥有效实行,保障公司信息说出情节的真实性、正确性、完整顿性 和即时性,确保所拥有股东方对等地获取信息,实在维养护股东方、特佩是社会帮群股股 东方的合法权利。 3、监督董事、监事履职情景 监督和核对董事、高管履职情景,主动拥有效地实行孤立董事的天职,推向董 事会决策的迷信性和规范性,实在维养护公司和股东方的利更加。 4、提高本身履职才干 增强大相干法度法规更是触及到规范公司法人办构造和维养护社会帮群股 股东方权利等相干法规的念书,以实在增强大维养护社会帮群股股东方权利的观点、提高 维养护公司和投资者利更加的才干。 五、其他事项 1、无建议召开董事会会的情景。 2、无建议延聘或松职会计师师事政所的情景。 3、无延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 2016年,公司办层和相干人员在我实行天职的经过中赋予了主动拥有效的配 合和顶持,在此体即兴灵府感谢。今后,我将持续本着勤政勉尽责的肉体,使用己己己 专业知和阅历为公司展开提出产更多拥有确立性的建议,依照法度、法规、《公司 章程》等的规则和要寻求,实行孤立董事的工干,发挥动孤立董事的干用,维养护公司 及所拥有股东方的权利。 六、联绕方法 电儿子邮件:zhang19541001@126.com 孤立董事:张建华 2017年4月8日 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 己己己干为地脊正西同道德募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,严峻 依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事的指点意见》、《关于增强大社 会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、深圳证券买进卖所《中小企业板上市公司规 范运干带》、公司《章程》和公司《孤立董事工干制度》等拥关于法度、法规及 规范性文件的规则和要寻求,僵持本身的孤立性,诚信、勤政勉、尽责、忠实地实行 天职,主动参加以公司办和决策活触动,详细审议各项议案,对相干事项发表发出产孤立 意见,充分发挥动孤立董事的专家干用和监督本能机能,较好地维养护了公司所有益更加以 及所拥有股东方特佩是世界杯东方的合法权利,对公司规范、摆荡、强大健地展开宗到了 主动的干用。即兴将己己己2016年度履职情景信皓报告请示如次: 壹、列席会情景 2016年度己己己任期内公司召开董事会会5次,公司2016年度董事会的招集儿子 召开适宜法定以次,严重经纪决策事项和其他严重事项均实行了相干以次,合法 拥有效,2016年度己己己对己己己任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没拥有拥有提 出产异议。 1、列席董事会会的情景如次: 2016年度应参加以 亲己列席的次 付托列席的次 能否就续两次不 列席次数 董事会次数 数 数 亲己列席会 5 5 0 0 否 2、列席股东方父亲会情景 2016年,己己己亲己列席了公司2015年年度股东方父亲会,详细审阅了需提提交股东方 父亲会审议的议案,对需寻求发表发出产意见的议案均干出产了意见。 二、发表发出产孤立意见情景 (壹)在公司第五届董事会第二什壹次会上,对相干议案的孤立意见发 表如次: 1、对公司控股股东方及其他相干方占用公司资产及对外面担保情景的专项说皓 和孤立意见: 根据《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的 畅通牒》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》(证 监发〔2005〕120号)的拥关于规则,对公司2015年度控股股东方及其他相干方占用 公司资产及对外面担保情景终止了详细核对,发表发出产孤立意见如次: 1)报告期内,公司没拥有拥有突发违规对外面担保情景,也不存放在先前年度突发并累 计到2015年12月31日的违规对外面担保情景; 2)报告期内,公司与相干方的累计和当期资产往还到属正日的资产往还到,不存放 在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景。 2、关于对公司2015年度盈利分派预案的孤立意见: 2015年度盈利分派预案如次:公司拟以2015年12月31日尽股本391,512,600 股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红1.00元(含税),算计派发皓金 39,151,260.00元,其他不分派盈利结转下年。 我们认为,公司2015年度盈利分派预案是根据公司还愿情景创制的,适宜中 国证监会颁布匹的《上市公司接管带第3号-上市公司即兴金分红》、《公司章程》、 《公司股东方报还规划》中拥关于盈利分派政策的规则,适宜公司以后的还愿情景, 有益于公司持续摆荡展开。我们赞同公司2015年度盈利分派预案提提交公司2015 年度股东方父亲会审议。 3、关于续聘2016年度财政审计机构的孤立意见: 经核对,我们认为致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)在终止各专项审计和 财政报表审计经过中,却以遵循孤立、客不清雅、公平的事业绳墨,出产具的报告却以 客不清雅、真实地反应公司的还愿情景、财政情景和经纪效实,赞同公司续聘致同会 计师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年度的审计机构。 4、关于2015年度外面部把持己我评价报告的孤立意见: 根据中国证监会关于《地下发行证券的公司信息说出编报规则第21号——年 度外面部把持评价报告的普畅通规则》和《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范 运干带》等的规则,经核对,我们认为,公司已确立了较为完备的外面部把持制 度体系并能违反掉落拥有效实行。公司外面部把持的己我评价报告真实、客不清雅地反应了公 司外面部把持制度的确立及运转情景。 5、关于公司向参股儿分店蒙古国伊里零数.突勒希拥有限责公司供借款的 孤立意见: 1)2016年3月26日,公司召开第五届董事会第二什壹次会对此借款事项进 行了审议,并对此借款事项予以确认。 2)鉴于公司资产充分,在不影响公司正日消费经纪的情景下,公司向参股儿分店供此 笔借款,僚佐其正日消费并大力开辟产品市场,臻产臻效,有益于公司业绩的提升,且其到 期出产借借款的风险在公司却控范畴之内,不存放在伤害公司及股东方利更加的境地。 6、关于公司董事会换届推选的孤立意见: 1)公司董事会赞同提名张云升先生、邬庆文先生、世界杯先生、郑俊卿先生、 樊尚斌先生、张烘先生为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名李玉敏先生、 张晓东方先生、张建华女男为公司第六届董事会孤立董事候选人,本次提名是在充 分了松被提名人的教养育背景、职称、工干阅历、社会兼差等情景后干出产的,不发 即兴被提名人拥有《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券买进卖所中小企业 板上市公司规范运干带》第3.2.3条规则的不得担负公司董事的境地。 我们认为,被提名人具拥有担负本公司匪孤立董事、孤立董事的阅世,适宜《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、 《公司章程》等拥关于规则。 2)公司董事会提名第六届董事会匪孤立董事候选人、孤立董事候选人的以次 适宜《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运 干带》、《公司章程》等拥关于规则。我们对公司董事会提名的第六届董事会匪 孤立董事候选人、孤立董事候选人人选体即兴赞同,并赞同将上述第六届董事会匪 孤立董事候选人、孤立董事候选人提请公司2015年度股东方父亲会终止推选。 (二)在公司第六届董事会第壹次会审议关于聘用公司高管的拥关于事项, 发表发出产孤立意见如次: 经复核,邬庆文先生、邬敦伟先生、白建皓先生、张烘先生、金富春天先生不 存放在《公司法》、《公司章程》等规则的不得担负公司初级办人员的境地,不 受度过中国证监会、深圳证券买进卖所及其他相干机关的惩戒;其供职阅历、专业能 力和事业工丈夫却以胜于任所聘岗位的要寻求。公司董事会聘用以次及表决结实适宜相 关法度、法规及《公司章程》的拥关于规则。 我们赞同公司董事会聘用上述人员为公司初级办人员。 (叁)在公司第六届董事会第叁次会上,关于控股股东方及其他相干方占 用公司资产和公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意见发表发出产如次: 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与相干方资产往还到 及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外面担保行为的畅通牒》的规则,我们干为地脊正西同道德募化工股份拥有限公司的孤立董 事,本着实事寻求是的绳墨,对公司的相干方占用资产和对外面担保情景终止了详细 了松和核对,即兴对相干情景说皓如次: 1、报告期内,公司与相干方的累计和当期资产往还到属正日的资产往还到,不 存放在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景。 2、报告期内,不存放在为控股股东方及其相干方、任何合法人单位或团弄体供 担保的情景,也不突发其他对外面担保事项,也不存放在累计担保情景。 3、孤立意见: 我们认为:公司却以详细贯彻实行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号 文件等规则,报告期内没拥有拥有突换文件规则的违规对外面担保情景,也不存放在先前年 度突发并累计到2016年6月30日的违规对外面担保情景;公司与相干方的累计和当 期资产往还到属正日的经纪性资产往还到,公司控股股东方及其他相干方不存放在违规占 用公司资产的情景。 叁、对公司终止即兴场考查的情景 2016年,摒除参加以董事会会外面,己己己对公司经纪情景、办和外面部把持等制 度的完备及实行述况、董事会决定实行述况、财政办、相干买进卖等终止了即兴场 的考查和了松,对董事、高管履职情景,信息说出情景等终止了监督和核对,积 极拥有效地实行了孤立董事的天职,详细地维养护了公司和广阔社会帮群股股东方的利 更加。 同时,己己己经度过电话和邮件与公司董事、董事会秘书、财政担负人及其他相 关工干人员僵持日日联绕,时辰关怀外面部环境及市场变募化对公司的影响,关怀传 媒、网绕拥关于公司的相干报道,即时知悉公司各严重事项的半途而废情景,催促公司 增强大规范运干,实在维养护中小投资者利更加。 四、维养护投资者合法权利方面所做的工干 1、勤政勉履职,客不清雅发表发出产意见 干为公司孤立董事,己己己严峻依照拥关于法度法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规则实行天职,限期参加以公司的董事会会,详细审阅各项议案, 客不清雅发表发出产己己己的意见和不雅概念,并使用己己己的专业知做出产孤立、公整顿地判佩,切 实维养护世界杯东方的利更加。 2、监督公司信息说出 对公司信息说出情景终止拥有效的监督和核对,确保公司严峻依照《上市公司 信息说出办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等相干规则完备公司信 息说出办制度并拥有效实行,保障公司信息说出情节的真实性、正确性、完整顿性 和即时性,确保所拥有股东方对等地获取信息,实在维养护股东方、特佩是社会帮群股股 东方的合法权利。 3、监督董事、监事履职情景 监督和核对董事、高管履职情景,主动拥有效地实行孤立董事的天职,推向董 事会决策的迷信性和规范性,实在维养护公司和股东方的利更加。 4、提高本身履职才干 增强大相干法度法规更是触及到规范公司法人办构造和维养护社会帮群股 股东方权利等相干法规的念书,以实在增强大维养护社会帮群股股东方权利的观点、提高 维养护公司和投资者利更加的才干。 五、其他事项 1、无建议召开董事会会的情景。 2、无建议延聘或松职会计师师事政所的情景。 3、无延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 2016年,公司办层和相干人员在我实行天职的经过中赋予了主动拥有效的配 合和顶持,在此体即兴灵府感谢。今后,我将持续本着诚信、勤政勉的肉体,使用己 己己专业知和阅历为公司展开提出产更多拥有确立性的建议,依照法度、法规、《公 司章程》等的规则和要寻求,实行孤立董事的工干,发挥动孤立董事的干用,维养护公 司及所拥有股东方的权利。 六、联绕方法 电儿子邮件:13777527658@163.com 孤立董事:张晓东方 2017年4月8日 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 己己己干为地脊正西同道德募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,严峻 依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事的指点意见》、《关于增强大社 会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、深圳证券买进卖所《中小企业板上市公司规 范运干带》、公司《章程》和公司《孤立董事工干制度》等拥关于法度、法规及 规范性文件的规则和要寻求,僵持本身的孤立性,诚信、勤政勉、尽责、忠实地实行 天职,主动参加以公司办和决策活触动,详细审议各项议案,对相干事项发表发出产孤立 意见,充分发挥动孤立董事的专家干用和监督本能机能,较好地维养护了公司所有益更加以 及所拥有股东方特佩是世界杯东方的合法权利,对公司规范、摆荡、强大健地展开宗到了 主动的干用。即兴将己己己2016年度履职情景信皓报告请示如次: 壹、列席会情景 2016年度己己己任期内公司召开董事会会5次,公司2016年度董事会的招集儿子 召开适宜法定以次,严重经纪决策事项和其他严重事项均实行了相干以次,合法 拥有效,2016年度己己己对己己己任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没拥有拥有提 出产异议。 1、列席董事会会的情景如次: 2016年度应参加以 亲己列席的次 付托列席的次 能否就续两次不 列席次数 董事会次数 数 数 亲己列席会 5 5 0 0 否 2、列席股东方父亲会情景 2016年,己己己亲己列席了公司2015年年度股东方父亲会,详细审阅了需提提交股东方 父亲会审议的议案,对需寻求发表发出产意见的议案均干出产了意见。 二、发表发出产孤立意见情景 (壹)在公司第五届董事会第二什壹次会上,对相干议案的孤立意见发 表如次: 1、对公司控股股东方及其他相干方占用公司资产及对外面担保情景的专项说皓 和孤立意见: 根据《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的 畅通牒》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》(证 监发〔2005〕120号)的拥关于规则,对公司2015年度控股股东方及其他相干方占用 公司资产及对外面担保情景终止了详细核对,发表发出产孤立意见如次: 1)报告期内,公司没拥有拥有突发违规对外面担保情景,也不存放在先前年度突发并累 计到2015年12月31日的违规对外面担保情景; 2)报告期内,公司与相干方的累计和当期资产往还到属正日的资产往还到,不存放 在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景。 2、关于对公司2015年度盈利分派预案的孤立意见: 2015年度盈利分派预案如次:公司拟以2015年12月31日尽股本391,512,600 股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红1.00元(含税),算计派发皓金 39,151,260.00元,其他不分派盈利结转下年。 我们认为,公司2015年度盈利分派预案是根据公司还愿情景创制的,适宜中 国证监会颁布匹的《上市公司接管带第3号-上市公司即兴金分红》、《公司章程》、 《公司股东方报还规划》中拥关于盈利分派政策的规则,适宜公司以后的还愿情景, 有益于公司持续摆荡展开。我们赞同公司2015年度盈利分派预案提提交公司2015 年度股东方父亲会审议。 3、关于续聘2016年度财政审计机构的孤立意见: 经核对,我们认为致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)在终止各专项审计和 财政报表审计经过中,却以遵循孤立、客不清雅、公平的事业绳墨,出产具的报告却以 客不清雅、真实地反应公司的还愿情景、财政情景和经纪效实,赞同公司续聘致同会 计师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年度的审计机构。 4、关于2015年度外面部把持己我评价报告的孤立意见: 根据中国证监会关于《地下发行证券的公司信息说出编报规则第21号——年 度外面部把持评价报告的普畅通规则》和《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范 运干带》等的规则,经核对,我们认为,公司已确立了较为完备的外面部把持制 度体系并能违反掉落拥有效实行。公司外面部把持的己我评价报告真实、客不清雅地反应了公 司外面部把持制度的确立及运转情景。 5、关于公司向参股儿分店蒙古国伊里零数.突勒希拥有限责公司供借款的 孤立意见: 1)2016年3月26日,公司召开第五届董事会第二什壹次会对此借款事项进 行了审议,并对此借款事项予以确认。 2)鉴于公司资产充分,在不影响公司正日消费经纪的情景下,公司向参股儿子 公司供此笔借款,僚佐其正日消费并大力开辟产品市场,臻产臻效,有益于公 司业绩的提升,且其届期出产借借款的风险在公司却控范畴之内,不存放在伤害公司 及股东方利更加的境地。 6、关于公司董事会换届推选的孤立意见: 1)公司董事会赞同提名张云升先生、邬庆文先生、世界杯先生、郑俊卿先生、 樊尚斌先生、张烘先生为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名李玉敏先生、 张晓东方先生、张建华女男为公司第六届董事会孤立董事候选人,本次提名是在充 分了松被提名人的教养育背景、职称、工干阅历、社会兼差等情景后干出产的,不发 即兴被提名人拥有《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券买进卖所中小企业 板上市公司规范运干带》第3.2.3条规则的不得担负公司董事的境地。 我们认为,被提名人具拥有担负本公司匪孤立董事、孤立董事的阅世,适宜《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、 《公司章程》等拥关于规则。 2)公司董事会提名第六届董事会匪孤立董事候选人、孤立董事候选人的以次 适宜《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运 干带》、《公司章程》等拥关于规则。我们对公司董事会提名的第六届董事会匪 孤立董事候选人、孤立董事候选人人选体即兴赞同,并赞同将上述第六届董事会匪 孤立董事候选人、孤立董事候选人提请公司2015年度股东方父亲会终止推选。 (二)在公司第六届董事会第壹次会审议关于聘用公司高管的拥关于事项, 发表发出产孤立意见如次: 经复核,邬庆文先生、邬敦伟先生、白建皓先生、张烘先生、金富春天先生不 存放在《公司法》、《公司章程》等规则的不得担负公司初级办人员的境地,不 受度过中国证监会、深圳证券买进卖所及其他相干机关的惩戒;其供职阅历、专业能 力和事业工丈夫却以胜于任所聘岗位的要寻求。公司董事会聘用以次及表决结实适宜相 关法度、法规及《公司章程》的拥关于规则。 我们赞同公司董事会聘用上述人员为公司初级办人员。 (叁)在公司第六届董事会第叁次会上,关于控股股东方及其他相干方占 用公司资产和公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意见发表发出产如次: 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与相干方资产往还到 及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外面担保行为的畅通牒》的规则,我们干为地脊正西同道德募化工股份拥有限公司的孤立董 事,本着实事寻求是的绳墨,对公司的相干方占用资产和对外面担保情景终止了详细 了松和核对,即兴对相干情景说皓如次: 1、报告期内,公司与相干方的累计和当期资产往还到属正日的资产往还到,不 存放在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景。 2、报告期内,不存放在为控股股东方及其相干方、任何合法人单位或团弄体供 担保的情景,也不突发其他对外面担保事项,也不存放在累计担保情景。 3、孤立意见: 我们认为:公司却以详细贯彻实行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号 文件等规则,报告期内没拥有拥有突换文件规则的违规对外面担保情景,也不存放在先前年 度突发并累计到2016年6月30日的违规对外面担保情景;公司与相干方的累计和当 期资产往还到属正日的经纪性资产往还到,公司控股股东方及其他相干方不存放在违规占 用公司资产的情景。 叁、对公司终止即兴场考查的情景 2016年,摒除参加以董事会会外面,己己己对公司经纪情景、办和外面部把持等制 度的完备及实行述况、董事会决定实行述况、财政办、相干买进卖等终止了即兴场 的考查和了松,对董事、高管履职情景,信息说出情景等终止了监督和核对,积 极拥有效地实行了孤立董事的天职,详细地维养护了公司和广阔社会帮群股股东方的利 更加。 同时,己己己经度过电话和邮件与公司董事、董事会秘书、财政担负人及其他相 关工干人员僵持日日联绕,时辰关怀外面部环境及市场变募化对公司的影响,关怀传 媒、网绕拥关于公司的相干报道,即时知悉公司各严重事项的半途而废情景,催促公司 增强大规范运干,实在维养护中小投资者利更加。 四、维养护投资者合法权利方面所做的工干 1、勤政勉履职,客不清雅发表发出产意见 干为公司孤立董事,己己己严峻依照拥关于法度法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规则实行天职,限期参加以公司的董事会会,详细审阅各项议案, 客不清雅发表发出产己己己的意见和不雅概念,并使用己己己的专业知做出产孤立、公整顿地判佩,切 实维养护世界杯东方的利更加。 2、监督公司信息说出 对公司信息说出情景终止拥有效的监督和核对,确保公司严峻依照《上市公司 信息说出办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等相干规则完备公司信 息说出办制度并拥有效实行,保障公司信息说出情节的真实性、正确性、完整顿性 和即时性,确保所拥有股东方对等地获取信息,实在维养护股东方、特佩是社会帮群股股 东方的合法权利。 3、监督董事、监事履职情景 监督和核对董事、高管履职情景,主动拥有效地实行孤立董事的天职,推向董 事会决策的迷信性和规范性,实在维养护公司和股东方的利更加。 4、提高本身履职才干 增强大相干法度法规更是触及到规范公司法人办构造和维养护社会帮群股 股东方权利等相干法规的念书,以实在增强大维养护社会帮群股股东方权利的观点、提高 维养护公司和投资者利更加的才干。 五、其他事项 1、无建议召开董事会会的情景。 2、无建议延聘或松职会计师师事政所的情景。 3、无延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 2016年,公司办层和相干人员在我实行天职的经过中赋予了主动拥有效的配 合和顶持,在此体即兴灵府感谢。今后,我将持续本着诚信、勤政勉的肉体,使用己 己己专业知和阅历为公司展开提出产更多拥有确立性的建议,依照法度、法规、《公 司章程》等的规则和要寻求,实行孤立董事的工干,发挥动孤立董事的干用,维养护公 司及所拥有股东方的权利。 六、联绕方法 电儿子邮件:sxlym910@126.com 孤立董事:李玉敏 2017年4月8日

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